Κατηγορίες για απάτη επιδοτήσεων της ΕΕ σε βάρος τεσσάρων υπόπτων με δεσμούς με την ιταλική μαφία.
Σε μια νέα εξέλιξη που συγκλονίζει την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, προχώρησε σε σοβαρές κατηγορίες εναντίον τεσσάρων ατόμων, τα οποία φέρεται να αποτελούν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης με στενούς δεσμούς με ιταλικές μαφιόζικες ομάδες. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για την υπεξαίρεση ποσού που αγγίζει τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, μέσω ενός εξαιρετικά περίπλοκου σχήματος απάτης.
Σύμφωνα με τις έρευνες, οι κατηγορούμενοι, σε συνεργασία με άλλους συνεργούς, δημιούργησαν ένα εξελιγμένο δίκτυο απάτης, εκδίδοντας ψευδείς εγγυητικές επιστολές σε δικαιούχους έργων που χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι επιστολές, οι οποίες υποτίθεται ότι προσέφεραν ασφάλεια στα έργα σε περίπτωση ζημιών, χρησιμοποιήθηκαν για την εξασφάλιση σημαντικών χρηματικών ποσών.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν υπό την κάλυψη εταιρειών που εδρεύουν στην Τσεχία και τη Λετονία, οι οποίες δεν διέθεταν την απαραίτητη άδεια για την έκδοση τέτοιων εγγυητικών επιστολών, ούτε τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να καλύψουν ενδεχόμενες ζημιές. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομα εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προορίζονταν για την ανάπτυξη των περιφερειών και τη στήριξη της γεωργίας.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για παρόμοια εγκληματικά σχήματα που χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία. Οι έρευνες αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχών αξίας 450.000 ευρώ και σε κατηγορίες εναντίον άλλων υπόπτων.
Η αποκάλυψη αυτού του εκτεταμένου δικτύου απάτης υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση και διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη προειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας και τα ευρωπαϊκά έργα σχετικά με τα τρωτά σημεία που εκμεταλλεύονται οι εγκληματικές οργανώσεις για να υπεξαίρουν κονδύλια.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τέσσερα έως δεκαπέντε χρόνια. Η υπόθεση αναμένεται να δικαστεί ενώπιον των αρμόδιων ρουμανικών δικαστηρίων.
Η αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα και να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών της. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις έρευνές της και να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης όλους όσους εμπλέκονται σε τέτοιου είδους εγκληματικές δραστηριότητες.