Δίωξη κατά τεσσάρων ατόμων και δυο εταιριών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Ιάσιο της Ρουμανίας (Ρουμανία) για διακεκριμένη απάτη με επιδοτήσεις και πλαστογραφία ιδιωτικών εγγράφων στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ύψους 1,73 εκατ. ευρώ που αφορούσε έργα αρδευτικών συστημάτων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από την ΕΕ.
Η έρευνα αφορούσε έναν γεωργικό συνεταιρισμό που έλαβε χρηματοδότηση για δύο έργα εκσυγχρονισμού αρδευτικών συστημάτων, αξίας 1,73 εκατ. ευρώ (8,6 εκατ. ρουβλίων). Ωστόσο, όπως προκύπτει, η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή εταιρείας που θα εκτελούσε τα έργα χειραγωγήθηκε, προκειμένου να επωφεληθεί μια προκαθορισμένη εταιρεία, η οποία ανήκε στη σύζυγο του de facto διαχειριστή του συνεταιρισμού.
Επιπλέον αποκαλύφθηκε σύγκρουση συμφερόντων στη χρηματοδότηση των δύο έργων. Ο de facto διαχειριστής του συνεταιρισμού που έλαβε τα κονδύλια, ήταν παντρεμένος με τον εκπρόσωπο της εταιρείας που κέρδισε τη σύμβαση. Παράλληλα, ένα πρόσωπο που προήδρευε της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του συνεταιρισμού εργαζόταν ταυτόχρονα ως λογιστής για την εταιρεία που υπέβαλε την προσφορά.
Σε μια προσπάθεια να παραπλανήσουν τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Αγροτικών Επενδύσεων της Ρουμανίας (AFIR), οι νόμιμοι εκπρόσωποι τόσο του συνεταιρισμού όσο και της επιλεγείσας εταιρείας υπέβαλαν ψευδή έγγραφα ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του συνεταιρισμού ζήτησαν και απέσπασαν από την AFIR την επιστροφή των εξόδων του αναδόχου, υποβάλλοντας διάφορες