Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Iași (Ρουμανία) πραγματοποίησε την Πέμπτη τέσσερις έρευνες στην επαρχία Galați, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ύψους 850.000 ευρώ που αφορά έργο εκσυγχρονισμού αρδευτικών συστημάτων, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ.
Πρόκειται για έναν γεωργικό συνεταιρισμό ο οποίος έλαβε χρηματοδότηση για ένα έργο εκσυγχρονισμού αρδευτικών συστημάτων, αξίας 850.000 ευρώ (4,3 εκατ. ρουβλίων). Ένας από τους υπόπτους είναι ο «de facto» πρόεδρος και ο κύριος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων του συνεταιρισμού, ενώ ο άλλος είναι ο καταστατικός πρόεδρος. Σύμφωνα με την έρευνα, προκειμένου να παραπλανήσουν την Υπηρεσία Χρηματοδότησης Αγροτικών Επενδύσεων της Ρουμανίας (AFIR), προσκόμισαν πλαστά έγγραφα που πιστοποιούσαν ότι ο συνεταιρισμός διέθετε διοικητικό συμβούλιο και είχε πραγματοποιήσει γενική συνέλευση για την έγκριση του αιτήματος οικονομικής στήριξης, καθώς και τους όρους και τις τεχνικές παραμέτρους του έργου.
Ωστόσο, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, προκύπτει ότι ο συνεταιρισμός δεν υπήρχε νομίμως ούτε είχε διοικητικό συμβούλιο, ούτε διοργάνωσε γενική συνέλευση για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης.
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή εταιρείας για την εκτέλεση του έργου χειραγωγήθηκε, προκειμένου να επωφεληθεί μια προκαθορισμένη εταιρεία, η οποία ανήκε σε έναν από τους υπόπτους, ενώ διοικούνταν επίσημα από τη σύζυγό του.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, τα υπό έρευνα άτομα μεταφέρθηκαν στο EPPO στο Iași για να ενημερωθούν για την ιδιότητά τους ως υπόπτων. Δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό δικαστικό έλεγχο για εξήντα ημέρες, με απαγόρευση επικοινωνίας με άλλα μέρη της διαδικασίας, καθώς και με υποχρεωτική περιοδική παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.
Ένας από τους υπόπτους διώκεται ήδη ενώπιον του δικαστηρίου για απάτη με επιδοτήσεις που αφορά δύο άλλα έργα για αρδευτικά συστήματα, αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τυχόν δικαστικά έξοδα, η EPPO δέσμευσε επίσης τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν οι ύποπτοι.
Η έρευνα αυτή κινητοποίησε αρκετούς αστυνομικούς από τη δομή υποστήριξης του EPPO στη Ρουμανία (Structura de Sprijin a procurorilor europeni delegați in România), την Υπηρεσία Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο της Αστυνομικής Επιθεώρησης της κομητείας Galați (Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați) και εξειδικευμένες μονάδες επέμβασης της ρουμανικής Gendamerie (Gruparea de Jandarmi Mobilă «Alexandru cel Bun» Bacău).
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θεωρούνται αθώοι έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ρουμανικά δικαστήρια.